最高检：依法惩治“搭建 ‘跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段
最高人民检察院近日通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机关介绍，近年 ......
2023-10-26 12:28:00
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外媒：LVMH集团掌门人阿尔诺涉嫌洗钱被调查
据华尔街日报消息，法国检察官正在调查法国亿万富翁、LVMH集团董事长伯纳德·阿尔诺和一名俄罗斯商人之间可能存在的洗钱 ......
2023-09-30 16:17:00
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币安在法国面临调查 被指控有严重的洗钱行为
因被指控提供“非法”的数字资产服务和“加重的”洗钱行为，币安正在接受法国当地监管机构的调查，巴黎公诉处已经向CoinDesk ......
2023-06-16 19:09:00
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涉案超50亿元 广西警方摧毁国内一特大涉诈洗钱犯罪团伙
新华社南宁5月17日电（记者黄庆刚、陈一帆）记者17日从广西崇左市公安局获悉，崇左警方近期成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪 ......
2023-05-17 20:36:45
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涉案金额近亿元 上海警方侦破全国首例直播“打赏”洗钱案
快讯（记者 刘礼文）日前，在公安部统一指挥部署下，上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配 ......
2023-05-15 16:34:01
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上海警方侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案 涉案金额近亿元
日前，在公安部的统一指挥部署下，上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，成功侦破全国 ......
2023-05-15 10:59:00
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中证协拟出新规 为证券行业洗钱风险自评估方法、流程、指标提供指导
从业内获悉，中国证券业协会组织行业专家研究起草了《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践(征求意见稿)》，于近期 ......
2023-04-11 14:22:00
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