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丹麦丹斯克银行承认欺诈 将被没收20亿美元

财经快讯 (30) 2022-12-14 01:35:00

  美国司法部周二宣布,丹麦最大的银行丹斯克银行周二承认银行欺诈罪,并同意被没收20亿美元,作为与美国司法部达成协议的一部分。这标志着美国首次对该行采取行动,此前美国在英国、丹麦和爱沙尼亚等多个国家对该行的行为进行了长期调查。在法庭文件中,丹斯克银行承认在2008年至2016年期间欺骗了美国银行,允许包括俄罗斯在内的其他国家的高风险非居民客户通过其爱沙尼亚分行进行非法支付。检察官表示,该爱沙尼亚分行通过向客户承诺可以在几乎没有监管的情况下转移大量资金来吸引客户。

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